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公司托管班子议事规则制度
第一条 公司托管班子联席会议是旅游公司与托管公司集体研究和决定公司重要事项、互通情况的会议。
第二条 托管班子联席会主要议事内容
（一）讨论研究公司内部机构设置以及人员调整、调动，聘任或解聘公司部门负责人以及有关重要人事变动等事项。
（二）研究决定需要公司呈报管委会的有关重要请示、报告。 （三）研究批准公司内部管理、改革方案、发展规划、安全生产、经营计划等重大事项和方案。
（四）研究贯彻公司的重大部署、重大活动方案和实施意见。 （五）研究批准公司重大制度的建立、修改和废除。 （六）讨论确定公司年度、季度、月度计划。 （七）研究年度营销价格政策及重大营销活动。 （八）研究决定新增设施或二次消费项目。 （九）通报重要工作和活动情况以及工作业绩。 第三条 托管班子联席会议的组织召开及程序
（一）托管班子联席会议为例会制。原则每月25日召开，会议由托管公司团队主要领导主持，会议成员为公司主要领导、董事、副总经理、托管公司团队等班子成员，必要时根据内容邀请委领导列席以及确定公司其他相关负责人列席会议。凡托管班子联席会议讨论的有关重要材料，一般应在会议召开前一天送参
会人员。托管班子联席会议可以公司其他会议联席召开。特殊情况需要临时召开联席会议时，由托管公司团队提前1天向旅游公司提出召开联席会议的申请，公司总经理、董事长同意后召开。
（二）托管班子联席会议一般由托管公司团队主要领导主持，参加托管班子联席会议的人数要超过应到会人数的三分之二，会议讨论作出的决定，须经应到会半数以上成员通过方为有效。
（三）托管班子联席会议应有明确的议题，托管公司团队应于会前作必要的调研、沟通和协商。会议议题须提前送办公室汇总，由公司主要领导提出建议，经总经理、董事长确定后，列为正式议题。
（四）会议过程中，托管班子团队应首先对议题作必要的说明。集体讨论时与会人员都要充分发表意见，积极参与决策，经过充分讨论后，再由会议主持人对议题作出明确结论。
（五）托管班子联席会由托管公司团队筹备，相关工作人员负责会议记录，整理形成会议纪要。公司领导及各中心必须坚决执行托管班子联席会议决定。对联席会议作出的具体部署，执行部门要做到时限具体化、责任明确化。
第四条 托管班子联席会议议事规则
（一）坚持以民主集中制为根本原则的集体领导制度。 （二）公司的日常管理事务和市场营销政策原则上以托管公司团队意见为主。重大问题必须由集体讨论决定。
（三）对于需要托管班子联席会议讨论决定的“三重一大”事项或其他重要问题，托管公司团队主要领导要在充分调查研究的基础上提出明确、具体的方案，有的问题应提出两个以上可供比较的方案。涉及业务性强的重要事项，应事前组织专家进行分析论证，作出评估意见。
（四）决定公司工作中的重大问题，公司主要负责人要在认真调研听取各方面意见的基础上，经过充分酝酿，努力在认识上达成一致，再由集体讨论决定。
第五条 托管班子联席会议其他事项
（一）会议成员应按时参加会议，因故不能与会者，应事先向总经理或董事长请假。
（二）会议应按事先审查确定的议题议事，除特殊情况外，一般不得临时动议。
（三）会议实行回避制度。托管班子联席会议讨论涉及与会成员本人及其亲属的事项时，本人应回避。
（四）与会人员必须自觉遵守纪律，对应保密的会议内容、讨论的具体情况以及未经会议批准传达和公布的决议，不得以任何方式向会外人员泄漏，更不允许将会议上的不同意见对外扩散。
（五）会议文件、材料，特别是原始记录为机密级材料，要妥善保管，并按文档管理规定永久保存。