发布时间 : 星期二 文章典当公司章程和各项规章制度更新完毕开始阅读5038625afd0a79563d1e72d8
第四十条 除本章程规定应由股东会决议外，典当行的其它重要事项应由董事会决定或者授权董事长决定。
第九章 总经理
第四十一条 典当行实行董事会领导下的总经理负责制，典当行设总经理一名，其它设臵由总经理决定，总经理由董事会任免，任期三年，可连任。
第四十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持典当行的经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施典当行年度经营计划和投资方案； （三）拟定典当行内部管理机构设臵方案； （四）拟定典当行的基本管理制度； （五）制定典当行的具体规章；
（六）提请聘任或者解聘典当行其它主要负责人，财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）董事会授予的其它职权。总经理列席董事会会议。 第四十三条 典当行总经理行使职权时，不得改变股东会、董事会的决议或超越授权范围。
第四十四条 总经理人选必须符合国家法律、法规和政策规定的资格。
第四十五条 总经理对典当行负有忠诚和勤勉的义务，遵
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守法律、行政法规和典当行章程，忠实履行职责，维护典当行利益，不得从事与本典当行有竞争或损害本典当行利益的活动。 第四十六条 根据经营管理需要所设臵的职能机构，在总经理或总经理授权的其他人员领导下进行各自的业务活动。
第十章 监事
第四十七条 典当行设监事一名，对董事长、董事和总经理及管理人员行使监督职能，任期三年，连选可连任，由股东会选举和罢免。
第四十八条 典当行董事、总经理及财务负责人不得任监事，监事人选必须符合国家法律、行政法规和政策规定的资格，监事不得从事与本典当行有竞争或损害本典当行利益的活动。 第四十九条 监事向股东会负责，行使下列职权： （一）检查典当行财务；
（二）对董事、总经理等高级管理人员执行典当行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、典当行章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害典当行的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本章程规定的召集和主持股东会会议职责时，召集和主持股东会会议；
（五）向股东会会议提出议案；
（六）监事行使职权所必需的费用由典当行承担。
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第十一章 典当行的法定代表人
第五十条 典当行的法定代表人为典当行董事长，董事长为典当行董事会成员。董事长任期三年，连选可以连任。
第五十一条 董事长行使下列职权： （一）召集和主持股东会议和董事会议；
（二）检查股东会议和董事会议的落实情况，并向董事会提出报告；
（三）代表典当行签署出资证明书（或股权证），重大合同及其他重要文件；
（四）在董事会闭会期间，对典当行的重要业务活动给予指导；
（五）在发生不可抗力、特大自然灾害等特殊情况下，对典当行事务行使特别裁决权和处臵权，但这类裁决权和处臵权须符合典当行利益，并在事后向董事会和股东会报告；
（六）提名典当行经理人选，交董事会聘任或者解聘； （七）股东会、董事会授予的其他职权。
第十二章 典当行财务、会计、审计和利润分配
第五十二条 典当行应按照国家有关法律、行政法规和财政部、商务部的规定建立典当行的财务、会计制度和内部审计制度。
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第五十三条 典当行采用人民币为记账本位币。 第五十四条 典当行的会计年度为公历年度，即公历1月1日至12月31日。
第五十五条 典当行在每一会计年度终结时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计，按财务部、商务部、国家统计局规定向政府有关部门报送报表。
年度报告应包括以下财务会计报表及附属明细表： （一）资产负债表； （二）损益表；
（三）财务状况变动表； （四）利润分配表。
第五十六条 典当行在召开股东会前10日，将典当行当年的财务会计报告送交给各股东。
第五十七条 典当行当年税后利润，按下列顺序分配： （一）弥补亏损；
（二）提取利润的10%列入典当行的法定公积金； （三）提取任意公积金；
（四）支付股利。
第五十八条 公积金分为法定公积金和任意公积金。 （一）当法定公积金累计额为典当行注册资本的50%，可不再提取。
（二）任意公积金按照股东会决议提取。 第五十九条 下列款项应列入资本公积金： （一）接受赠予；
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