发布时间 : 星期日 文章健康医疗行业上市公司与并购基金战略合作统计更新完毕开始阅读59bec0c4caaedd3383c4d3da
退出。
（十八）迪安诊断 1、基金概况
2014年2月，公司拟与韩国SV Investment(株)合作设立和运营“迪安医疗大健康产业基金”（Dian Healthcare Fund），以韩国的生物技术与健康产业为主要目标市场，共同发掘和寻找投资机会。
1、基金名称： Dian Healthcare Fund 2、设立地点：香港
3、设立规模：USD 20M –USD 30M (预计)（美元2000万-3000万） 4、设立货币形式：US Dollar （美元）
5、投资对象：符合迪安诊断战略规划的医疗大健康行业中的优良企业，及 其他生物创业企业和生物优良企业。
6、存续时间：6年(最多可延长2年, 投资期限3年, 回收期限3年) 7、迪安出资及资金来源：在基金设立时出资3000万元人民币 (相当于USD 5M左右)，资金来源为自有资金。
8、其他具体事项在考虑财务出资人出资条件等后，公司和韩国SV通过协商后决定。
2、基金对上市公司影响
公司本次与韩国SV共同设立和运营医疗健康产业基金，是以选择符合“迪安诊断”战略规划的医疗大健康行业中的优秀韩国企业为主要投资标的，合作双方将根据中韩两国的生物医药市场状况与技术发展趋势，充分结合迪安的行业经验、技术判断与资源优势，通过投资合作支持培育在韩国具有创新商业模式的医疗健康服务企业或具有独特性或竞争性产品的生物技术企业。旨在有效利用国外资本市场优质资源，快速进入韩国健康产业投资领域，启动建立国际渠道网络，以实现迪安国际化战略扩张第一步。
近年来，迪安致力于大健康产业链平台建设，已拥有庞大的全国连锁实验室平台网络、超大规模的生物样本资源与数据信息、强大的行业专家资源与诊断技术研发能力以及丰富的诊断技术临床验证及临床应用推广经验；依托迪安的行业经验与中国资源，同时通过中韩学术交流与共同合作研究开发先进诊断技术（或产品），必要时实现两国间技术转移与成果转化，并积极推动在中韩两国市场的
21
临床应用与推广。通过搭建中韩两国医疗大健康企业战略合作平台与中韩技术专家的合作交流平台，积极探索与共同研究生物技术发展新趋势，实现中韩技术合作与医学转化，共同推进两国的医学诊断行业的发展。
本次合作对公司影响深远，通过借力国际资源扩大公司知名度与实现国际市场开拓战略；通过直接投资方式与资源支持促进韩国企业的快速成长与发展，形成国际间技术资源的有效互动与开拓创新，发掘未来商业机会与实现投资价值增值。
（十九）仟源医药
2014年9月，为抓住国内医疗健康产业并购重组快速发展的机遇，充分发挥产业优势和金融资本优势，实现共赢，2014 年9 月24 日，经山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“仟源医药”或“公司”)第二届董事会第十三次会议审议通过《关于与上海磐霖资产管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》，公司与上海磐霖资产管理有限公司(以下简称“磐霖资本”)签署设立产业并购基金之战略合作协议。
1、出资结构
磐霖资本 仟源医药（劣后） 300万(1%) 普通合伙人 9000万(30%) 有限合伙人 其他合伙人（优先） 20700万元(69%) 有限合伙人 磐霖仟源医疗健康产业并购基金合伙企业(有限合伙) 2、规模与期限
产业基金的总规模拟定为3亿元，具体资金规模根据实际募资情况确定，实际认缴金额达到2亿元(含2亿元)，产业基金即可成立。总募集资金可分两期到位，首期募集资金为1 亿元。
产业基金的存续期为5 年，磐霖资本作为普通合伙人可根据产业基金的经营需要，将产业基金经营期限延长；每次延长一年，以延长两次为限，即最长期限为5+2 年。
基金的有限合伙人构成分为劣后级有限合伙人和优先级有限合伙人，劣后级有限合伙人和优先级有限合伙人的比例拟定为1:1（该比例可根据实际募资资金
22
情况调整）。
3、基金管理人
仟源医药任产业基金有限合伙人，磐霖资本任产业基金的普通合伙人。磐霖资本负责产业基金的资金募集与设立，负责产业基金设立后的项目投资、管理、退出等，享受普通合伙人权利并承担相应的义务。
4、投资范围
产业基金专注于医疗健康产业投资，主要投资医疗器械；医药，包括生物医药、特色中药和特色化学药；保健品等。
5、经营管理
磐霖资本履行基金管理人职责,包括负责完成产业基金的资金募集与设立；负责产业基金的项目投资以及产业基金的日常管理工作。产业基金投资项目的投后管理由双方共同完成，其中仟源医药侧重行业资源的整合，磐霖资本侧重金融资源的整合。
投资决策委员会的组成：投资决策委员会由7 名委员构成，其中仟源医药派出2 人，磐霖资本派出4 人，外部专家1 人(磐霖资本推荐，仟源医药认可)；投资决策委员会委员一人一票，表决事项获参加会议的委员简单多数通过后即有效(下述规定除外)；
仟源医药派出委员中有一人有一票否决权，即投资决策委员会所通过事项必须包含该委员的同意票；该委员由仟源医药在产业基金设立时指定，仟源医药派出委员的一票否决权是不可撤销的，在产业基金存续期间持续有效。
6、并购基金投资理念
抓住国内医疗健康产业并购重组快速发展的机遇，寻找其中经营状况有明显改善空间，能够实现价值重估，或者具有良好增长前景，可以实现价值快速提升的企业，通过导入仟源医药与磐霖资本的行业资源和金融资源，对被投资企业实施整合与重组，待企业价值提升后，主要通过并购退出方式获取投资收益。
7、管理费用及退出
收益分配方式：投资收益按项目单独核算，当项目实现退出时，即将经审计后该项目的本金及投资收益及时分配给基金优先级有限合伙人、劣后级有限合伙人和普通合伙人。
23
项目退出：(1)项目退出以并购方式为主；(2)项目并购退出时，仟源医药有同等条件下的优先购买权；(3)部分项目以公开发行上市(IPO)的方式退出。
（二十）香雪制药
2014年1月，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”或“香雪制药”）为了充分发挥广东神农资本管理有限公司（以下简称“神农资本”）和中国长城资产管理公司（以下简称“长城资产”）的优势，实现各方共赢，公司于2014 年1 月9 日与神农资本、长城资产签署了《中国长城资产管理公司与广东神农资本管理有限公司、广州市香雪制药股份有限公司关于成立长城神农中药饮片及医疗产业整合专项资产管理计划之合作框架协议书》（以下简称“合作协议”），拟共同发起设立专门为中药饮片及医疗产业并购整合服务的资产管理计划（以下简称“长城神农资产管理计划”），通过利用公司、神农资本和长城资产的产业资源与金融产品强化公司的产业投资能力。长城神农资产管理计划主要用于收购或参股符合公司发展战略需要的中药饮片及医疗产业或相关标的企业，通过产业整合与并购重组，为公司提供优质项目资源的选择和储备。
1、出资结构
香雪制药 神农资本 不超过2亿 劣后投资人 1200万1% 劣后投资人 长城资产 其他优先投资人 4亿元 次优先投资人 长城神农专项资产管理计划 2、规模与期限
长城神农资产管理计划投资总规模不超过12亿元人民币，可根据项目进展按项目进行分期投资，资金分期到位。对不同的投资项目，采用系列资管计划模式，拟按长城神农1 号、长城神农2 号??等设置，并独立清算；出资方式应符合法律、上市公司监管条例及资管计划管理规定。
3、基金的募集
长城神农资产管理计划的其余出资，由长城资产负责对外募集，并根据项目实际投资进度分期到位。
香雪制药和神农资本、长城资产、其他募集资金的比例为1:2:3。
24