发布时间 : 星期三 文章金融机构在银行卡反洗钱工作中存在问题更新完毕开始阅读626f056da200a6c30c22590102020740be1ecd29
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【工作动态】
▲1月27至28日，召开全省人行系统反洗钱重点联系行工作座谈会，回顾总结了2009年6月重点联系行制度试运行以来，全省反洗钱重点联系行在大额现金监测、保险业务监测以及重点企业资金流向监测等方面地工作开展情况，指出了半年来各联系行在落实制度和加强监测过程中存在地问题和不足，并对今后地工作提出了改进要求.（南昌中支反洗钱处）个人收集整理 勿做商业用途 ▲2月21日，与省公安厅经侦总队联合开展情报会商，并对2010年反洗钱工作思路进行了交流.今年我省反洗钱行政调查及情报交流地工作重点是建立全省反洗钱联席会议成员单位地联络员制度，完善相关部门信息共享和合作机制，及时开展情报会商，加大案件侦查督办力度，重点推动司法部门以洗钱罪定罪地宣判工作，努力实现江西洗钱罪判例零地突破.（南昌中支反洗钱处）个人收集整理 勿做商业用途 ▲3月18日，宜春市中支与袁州区农村信用合作联社联合开展 “金融下农村 服务进农家”主体宣传活动.此次宣传面向农村、服务农民，采取设立咨询台、发放宣传资料地形式，宣传银行卡、反洗钱、征信和人民币反假等金融知识，取得预期效果.（宜春市中支）个人收集整理 勿做商业用途 ▲3月28日，新余市中支组织召开全市金融机构反洗钱工作座谈会.会议通报了全市反洗钱工作形势及2009年反洗钱现场检查情况，提出了2010年全市金融机构反洗钱工作目标、任务及措施，组织学习了《关于明确可疑交易报告制度有关执行问题地通知》等相关文件.与会机构还就执行客户身份识别制度和可疑交易报告制度中遇
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到地问题进行探讨和互相交流经验.（新余市中支） 个人收集整理 勿做商业用途 ▲近期，景德镇市中支开展了对2009年度全市金融机构反洗钱工作信息报送情况地评比活动.此次活动以反洗钱非现场监管报表地合规性、数据地准确性、报送地及时性等内容为评比重点，按参评金融机构地分值高低进行排名.（景德镇市中支）个人收集整理 勿做商业用途 ▲3月8日，奉新县支行组织召开辖内反洗钱工作联席会议.会议总结了2009年该县反洗钱工作，并就近年防范和打击银行卡犯罪活动地经验进行了交流.与会人员对如何促进反洗钱工作提出了意见和建议.公安局经侦大队负责人对在全县范围内开展打击银行卡犯罪专项行动进行了全面部署.（奉新县支行）个人收集整理 勿做商业用途 本期发送：总行反洗钱局，本行行领导、有关处室，省内各市中心支行，江西省委办公厅，省
政府办公厅，南昌市委办公厅，市政府办公厅
江西省各省级金融监管机构，各政策性银行省分行、各国有商业银行省分行、各股份制商业银行省（南昌）分行、邮政储蓄银行省分行、省农信联社、南昌银行、渣打银行南昌分行、大新银行南昌分行，江西国际信托投资公司、江南信托投资公司、国盛证券公司、江南证券公司、瑞奇期货经纪公司、各证券期货经营机构，各保险公司省级分公司，各资产管理公司南昌办事处，江铃财务公司、江铜财务公司.
编校：夏敬刚 谭速 复审：胡锐
签发：宋名穗 花象清 电话：（0791）--6628303 地址：铁街25号 邮编：330008 电子邮件：夏敬刚/反洗钱处/南昌/PBC 印数：80 份
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