发布时间 : 星期日 文章理事会议事规则更新完毕开始阅读83272b24192e45361066f502
在会前指定相关部门进行调研，相关部门要在调研的基础上在会前提出可行性的建议供理事参考。凡会议通知未列明的议题不得进行审议和表决。
（六）理事会对任何问题的决定，均实行有记名方式一人一票进行表决，表决结果必须当场公布。
（七）理事会作出的决议必须经与会理事半数通过，重大事项必须经与会理事三分之二以上通过，且与会的全体理事应在决议文本上签字认可表决结果。一经表决通过的决议，持反对或弃权态度和未到会的理事不得以任何理由有违决议行为。
（八）理事会审议有关关联交易事项，关联理事应予回避，不参与表决，但参与会议的关联理事同样要在决议上签字认可表决结果。在审议关联交易价格时，应当根据客观标准判断本联社是否有利可图，必须保证交易价格的公允，不得以损害本联社利益或仅仅维持成本进行关联交易，必要时可聘请专业中介机构进行评估。
（九）理事会形成决议，应遵循国家有关法律、法规的规定和履行信息披露的义务。对本联社机构网点的设臵应报经银监部门批准后方能施行，对高管人员的聘任应报经银监部门任职资格审查通过后方能任命。理事会会议形成的决议应在会后十日内报告当地银监部门备案。
（十）理事会办公室对理事会会议的全过程要作出客观、全面、真实的记录，对出席会议人员的发言要点记载清楚，与会理事有权要求在记录上对其发言作说明性记载。所有与会人员均应在会议记录上签名。
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（十一）理事会办公室应对理事会会议从发出通知到会议结束全过程的文本、影音资料进行整理、立案成档。档案要以每个议案为一单元，每次会议为一卷宗成册，保障层次条理清楚，其档案由理事会办公室在本联社存续期间永久保存。
（十二）理事会决议应包括下列内容： 1、会议召开日期、地点和主持人； 2、应到会人数、实到人数、授权代理人数； 3、会议的程序及会议的合法性说明；
4、会议审议议题的提案人、内容、讨论情况、表决结果； 5、如应提交社员代表大会审议的预案应单项说明； 6、其他应说明和记载的事项。
（十三）每位理事要严格履行本联社《章程》规定的义务和职责，对理事会形成的决议都负有责任，如决议违反法律、法规、本联社《章程》或违背客观实际，导致决策失误，致使本联社遭受损失、承受处罚的，参与决议的理事对本联社负有经济赔偿责任。但能证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的理事可免除责任。
（十四）凡参与理事会会议的人员均需妥善保管好会议文件资料，在有关决议未对外正式披露前，均负有保密义务，否则，如因泄密造成的负面效应带来的后果，由泄密者承担全部责任。
五、其他
（一）监事会列席理事会会议的职责是：
1、监督理事会依照国家法规、本联社《章程》和本规则审议有关事项，并按程序作出决议；
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2、听取会议情况，但不参与议事和表决；
3、对理事会审议事项的程序和决议有异议的，可在会后一周内召开监事会并形成书面意见送达理事会复议；
4、认为理事会的审议程序和决议不符合国家法规、本联社《章程》和本规则有关规定的，或监事会提出纠正措施、整改建议，理事会和高管层拒绝、拖延执行的，监事会应向银监部门反映或提议理事会召开临时社员代表大会对相关问题进行审议。 （二）本规则未尽事宜，依照国家法规、本联社《章程》和银监会有关规定执行。
（三）本规则由理事会负责解释和修改，经理事会表决通过后施行，并报送银监部门备案。
（四）本规则由本联社理事长和监事会监督实施。
二O一O年十一月二十二日
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