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公司治理概要
一、近3年股东会主要决议 （2012年12月31日更新）
太平人寿关于增资的股东会特别决议.pdf 太平人寿关于变更董事的股东会决议.pdf 太平人寿关于修改公司章程的股东会特别决议.pdf
太平人寿董事辞任的股东会决议.pdf 太平人寿2012年股东年会决议.pdf 太平人寿关于变更董事的股东会决议.pdf 太平人寿关于增补监事的股东会决议.pdf 太平人寿关于修订公司章程的股东会特别决议.pdf
太平人寿关于变更董事的股东会决议.pdf 太平人寿关于2011年度预算调整的股东会决议.pdf
太平人寿2011年股东年会决议.pdf
太平人寿关于董事会和监事会换届选举的股东会决议.pdf 太平人寿关于补充修订公司章程的股东会特别决议.pdf 太平人寿关于修改公司章程的股东会特别决议.pdf
太平人寿2010年股东年会决议.pdf
二、董事简历及其履职情况 （2013年2月7日更新）
宋曙光先生
2001年12月至今出任本公司董事，2004年11月至2008年11月和2010年3月至2011年11月曾任本公司董事长。宋先生毕业于吉林大学，获经济学硕士学位。宋先生现任中国太平保险集团公司及中国太平保险集团（香港）有限公司常务董事、总经理，兼任中国太平保险控股有限公司副董事长及执行董事、太平财产保险有限公司董事、太平养老保险股份有限公司董事、太平资产管理有限公司董事、中国太平保险（英国）有限公司董事、中国太平保险（香港）有限公司董事等职。宋先生曾任中国太平保险集团公司及中国太平保险集团（香港）有限公司常务董事、副总经理等职，并曾担任过中国保险监督管理委员会财务会计部主管，中国人民保险集团公司处长、
部门副总经理，中国国家计划委员会一般事务、政策、法律及政策研究等部门副处长等职务。
自担任本公司董事以来，宋先生依法行使董事职权，并于担任本公司董事长期间，依法行使董事长职权。同时，宋先生积极参与董事会下设审计委员会、提名薪酬委员会和资产负债管理委员会的相关工作。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行各项职责。关注公司发展，注重专业化运作，强调业务品质，重视合规经营及全面风险管理，追求成本优化及价值成长，为公司的发展提供专业性、建设性的意见与
建议，维护公司及股东的合法权益。
Jozef G. De Mey先生
2009年11月至今出任本公司董事，并曾于2001年12月至2005年9月任本公司董事。De Mey先生为比利时国籍，毕业于比利时Leuven大学，获理学学士学位。De Mey先生现任富杰集团董事长、富杰泰国保险公司非执行董事及多家公司非执行董事。De Mey先生曾任恒康人寿比利时公司总裁兼欧洲区高级副总裁、富杰国际总经理、富杰保险国际首席执行官、富杰集团执行委员会成员、富杰集团首席投资官及富杰集团首席执行官顾问等
职务。
自担任本公司董事以来，De Mey先生依法行使董事职权，积极参加董事会会议。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事职责。关注公司合规经营管理及长期发展规划情况，为公司
的发展提供专业性、建设性的意见与建议，维护公司及股东的合法权益。
Gary Lee Crist先生
2012年3月至今出任本公司董事。Crist先生为美国国籍，毕业于美国俄亥俄州斯普林菲尔德大学，获管理学学士，美国国际管理研究生院管理学硕士。Crist先生现任荷兰富杰保险国际股份有限公司亚洲区首席执行官，富杰集团管理委员会成员。Crist先生曾任荷兰富杰保险国际股份有限公司亚洲区事业发展和支持部执行总监、Russell Miller 亚洲区董事总经理、Liberty International, Inc. 印度尼西亚分公司高级副总裁、信诺国际
有限公司印尼分公司总裁、信诺关岛公司关岛和密克罗尼西亚区经理等职务。
自担任本公司董事以来，Crist先生依法行使董事职权，积极参加董事会会议，并积极参与董事会下设提名薪酬委员会的相关工作。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行各项职责。关注公司经营管理、成本控制及预算执行情况，为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议，维护公司及股东
的合法权益。
苏永雄先生
2008年3月至今出任本公司董事。苏先生为香港人，拥有英国特许金融学会会员资格和英国特许管理会计师学会会员资格。苏先生现任荷兰富杰保险国际股份有限公司上海代表处首席代表，兼任太平资产管理有限公司董事。在加盟富杰前，苏先生曾在恒生银行、花旗集团国际有限公司、英国詹金宝证券公司、获多利詹金宝有限公司、宝丰远东有限公司、金辉集团有限公司担任高级管理职务，历任多家上市公司董事，并曾担任过盈科保险
有限公司投资顾问、董事兼首席财务官，CFNasia控股有限公司总裁兼首席财务官。
自担任本公司董事以来，苏先生依法行使董事职权，积极参加董事会会议，并积极参与董事会下设审计委员
会、风险管理委员会和资产负债管理委员会的相关工作。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行各项职责。关注公司经营管理与业务发展情况，为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建
议，维护公司及股东的合法权益。
谢一群先生
2001年12月至今出任本公司董事，并曾于2001年12月至2004年11月任本公司董事长。谢先生毕业于南开大学金融系保险专业，并于2000年获英国米德赛克斯大学管理硕士。谢先生现任中国太平保险集团公司及中国太平保险集团（香港）有限公司常务董事、副总经理，兼任中国太平保险控股有限公司执行董事、太平资产管理（香港）有限公司董事长、太平证券控股（香港）有限公司董事长、太平资产管理有限公司董事长、太平财产保险有限公司董事、太平养老保险股份有限公司董事、太平投资控股有限公司董事长、太平养老产业投资有限公司执行董事兼总经理、太平置业（上海）有限公司董事长。谢先生曾任中国太平保险（新加坡）有限公司总经理，中国太平保险（英国）有限公司董事、总经理、中国人民保险公司浙江分公司国际部总经理、温州分公司副总经
理等职务。
自担任本公司董事以来，谢先生依法行使董事职权，积极参加董事会会议，并积极参与董事会下设资产负债管理委员会的相关工作。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事职责。关注公司业务发展及投资与风险管理情况，为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议，维护公司及股东的合
法权益。
沈南宁先生
2006年7月至今出任本公司董事。沈先生毕业于厦门大学，获工商管理博士学位。沈先生现任中国太平保险集团公司及中国太平保险集团（香港）有限公司常务董事、副总经理，兼任太平财产保险有限公司董事、太平养老保险股份有限公司董事、太平再保险顾问有限公司董事。沈先生曾任中国太平保险集团公司及中国太平保险集团（香港）有限公司常务董事、总经理助理、业务管理部总经理，太平财产保险有限公司董事长、中国太平保
险（新加坡)有限公司总经理、中美保险有限公司香港分公司总经理等职务。
自担任本公司董事以来，沈先生依法行使董事职权，积极参加董事会会议。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事职责。关注公司运营管理及客户服务品质，为公司的发展提供专业
性、建设性的意见与建议，维护公司及股东的合法权益。
彭伟先生
2011年11月至今出任本公司董事及董事长。2009年1月至2011年10月曾任本公司监事及监事长。彭先生毕业于北京大学，获理学硕士学位。彭先生现任中国太平保险集团公司及中国太平保险集团（香港）有限公司
常务董事、副总经理，兼任中国太平保险控股有限公司执行董事、太平财产保险有限公司董事、太平养老保险股份有限公司董事、太平资产管理有限公司董事。彭先生曾任太平财产保险有限公司及民安保险（中国）有限公司董事长，民安（控股）有限公司董事长、执行董事，中国太平保险集团公司及中国太平保险集团（香港）有限公司总经理助理，中国太平保险（香港）有限公司副董事长、行政总裁，中国太平保险（澳门）股份有限公司董事长，华安财产保险股份有限公司董事、副总经理，华侨城集团公司经济发展处处长、策划部总经理等职务。 自担任本公司董事以来，彭先生依法行使董事及董事长职权，召集和主持董事会会议，并积极参与董事会下设审计委员会、风险管理委员会、提名薪酬委员会和资产负债管理委员会的相关工作。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行各项职责。严格贯彻执行股东会、董事会的各项决议，有效发挥决策和管理作用，关注公司发展，重视合规经营、风险管理及价值成长，为公司的发展提供专业性、建设
性的意见与建议，维护公司及股东的合法权益。
吴俞霖先生
2005年1月至今出任本公司董事。吴先生现任中国太平保险控股有限公司总裁及执行董事。吴先生曾任中国太平保险集团公司及中国太平保险集团（香港）有限公司常务董事、总经理助理，太平再保险有限公司董事长、
行政总裁、总经理、副总经理、部门经理，以及太平财产保险有限公司副董事长等职务。
自担任本公司董事以来，吴先生依法行使董事职权，积极参加董事会会议，并积极参与董事会下设审计委员会、风险管理委员会和提名薪酬委员会的相关工作。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行各项职责。关注公司业务发展、成本控制及价值贡献，为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建
议，维护公司及股东的合法权益。
李涛先生
2011年5月至今出任本公司董事。李先生毕业于武汉大学，获文学学士学位，并获得复旦大学工商管理硕士学位，英国特许会计师协会资深会员。李先生现任中国太平保险集团公司及中国太平保险集团（香港）有限公司董事、财务负责人、董事会秘书，兼任中国太平保险控股有限公司非执行董事，太平财产保险有限公司、太平养老保险股份有限公司、太平资产管理有限公司、太平资产管理（香港）有限公司、太平置业（上海）有限公司、中国太平保险（英国）有限公司、中国太平保险（新加坡）有限公司、中国太平保险印度尼西亚有限公司、中国太平保险（新西兰）有限公司董事。李先生曾任本公司副总经理、财务总监，美国友邦保险有限公司上海分公司稽核部、财务部经理，并曾在中国保险监督管理委员会人身保险监管部、英国伦敦永道会计师事务所和中国人民
保险集团公司担任过不同职务。
自担任本公司董事以来，李先生依法行使董事职权，积极参加董事会会议，并积极参与董事会下设资产负债管理委员会的相关工作。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行董事职责。对公司的经营决策、风险管理和内部控制提供专业性、建设性的意见和建议，维护公司及股东的合法权益。
张可先生